關(guān)于機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢(xún)項(xiàng)目-公開(kāi)招標(biāo)
一、項(xiàng)目名稱(chēng)：機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢(xún)項(xiàng)目二、招標(biāo)編號(hào)：BJXD-SL-20260107三、項(xiàng)目情況：（一）招標(biāo)內(nèi)容：需針對(duì)洗錢(qián)、恐怖融資及規(guī)避防擴(kuò)散定向制裁風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展自評(píng)估工作，系統(tǒng)性地識(shí)別自身面臨的包括地域、客戶(hù)、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道等多維度風(fēng)險(xiǎn)。得出固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性及剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取針對(duì)性的控制措施，項(xiàng)目預(yù)算 579100.00 元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。（二）招標(biāo)方式：本項(xiàng)目采用公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)流程由初步評(píng)審（資格審查和符合性審查）及詳細(xì)評(píng)審兩個(gè)階段組成，招標(biāo)人根據(jù)最終評(píng)審結(jié)果確定中標(biāo)人。第一階段：初步評(píng)審（資格審查和符合性審查）1.采用公開(kāi)招標(biāo)方式邀請(qǐng)符合條件的潛在投標(biāo)人參與本項(xiàng)目。2.投標(biāo)人須按要求在代理機(jī)構(gòu)處報(bào)名登記，并領(lǐng)取招標(biāo)文件。各投標(biāo)人須按照招標(biāo)文件的要求，遞交投標(biāo)文件。3.由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)領(lǐng)取招標(biāo)文件，并按規(guī)定時(shí)間遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人進(jìn)行資格審查、符合性審查。通過(guò)資格審查、符合性審查的投標(biāo)人數(shù)量不少于 2 家且具有競(jìng)爭(zhēng)性時(shí)，才能進(jìn)入后續(xù)詳細(xì)評(píng)審。第二階段：詳細(xì)評(píng)審
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停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、人民幣 200 萬(wàn)元以上（含）的罰款等行政處罰。8.截至遞交投標(biāo)文件截止日（含），投標(biāo)人未處于中國(guó)銀行投標(biāo)人不良行為禁止準(zhǔn)入處罰期內(nèi)。9.投標(biāo)人須保證：招標(biāo)人在其本國(guó)使用投標(biāo)人提供的貨物/或服務(wù)時(shí)，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)相關(guān)的侵權(quán)行為。如果有任何因招標(biāo)人使用投標(biāo)人提供的貨物/或服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，投標(biāo)人須依法承擔(dān)全部責(zé)任。10.存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得同時(shí)參加。關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)包含以下情況：（1）與本企業(yè)單位法定代表人/負(fù)責(zé)人為同一人的其他企業(yè)；（2）與本企業(yè)存在直接控股、管理關(guān)系的其他企業(yè)。投標(biāo)人應(yīng)向招標(biāo)人如實(shí)披露與本單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他企業(yè)。招標(biāo)人有權(quán)取消關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)參與該項(xiàng)目的資格或重新組織招標(biāo)。11.投標(biāo)人之間不得相互串通報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。12.投標(biāo)人提供的全部材料必須真實(shí)有效，投標(biāo)人如提供虛假材料或存在弄虛作假行為，其應(yīng)答將被拒絕，招標(biāo)人有權(quán)將其列入中國(guó)銀行投標(biāo)人不良行為名單。13.投標(biāo)人應(yīng)未受到聯(lián)合國(guó)、中國(guó)或其他招標(biāo)人認(rèn)為需適用的制裁發(fā)布主體的制裁，也未被前述制裁對(duì)象擁有或?qū)嶋H控制。14.投標(biāo)人處于破產(chǎn)清算等狀態(tài)的不得參與本項(xiàng)目。五、招標(biāo)文件的領(lǐng)取：1. 本項(xiàng)目通過(guò)電子郵件報(bào)名并領(lǐng)取電子版招標(biāo)文件，無(wú)紙質(zhì)版招標(biāo)文件。招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間為 2026年 2月 2日 9時(shí) 00分至 2026年 2月 6日 17時(shí) 00分止（北京時(shí)間，下同，節(jié)假日除外）。未領(lǐng)取招標(biāo)文件的投標(biāo)人不得參加本項(xiàng)目。2. 領(lǐng)取招標(biāo)文件：領(lǐng)取方式：電子郵件領(lǐng)取，郵件題目注明“機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢(xún)招標(biāo)文件”。請(qǐng)發(fā)送郵件到指定的郵箱，在郵件
正文中明確領(lǐng)取人公司名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)，經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話(huà)和電子郵箱。郵件附件（加蓋公章的掃描件）須有：（1）投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）；（2）法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）身份證明（附法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）身份證）或法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）授權(quán)委托書(shū)（附法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）身份證、被授權(quán)人身份證）、被授權(quán)人近 3 個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明。以上材料均提供原件彩色掃描件，如為復(fù)印件需加蓋公章后掃描。在報(bào)名時(shí)間內(nèi)同步郵寄至（石家莊市。領(lǐng) 取：500 元/份，售后不退。六、投標(biāo)文件的遞交投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間：北京時(shí)間 2026年 2月 24日 9:30。逾期收到或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。本項(xiàng)目不接受郵寄形式遞交的投標(biāo)文件。投標(biāo)文件須密封后于遞交截止時(shí)間之前送達(dá)指定地點(diǎn)，投標(biāo)人須派其合法的授權(quán)人（或法定代表人（單位負(fù)責(zé)人））在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間之前將投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)并簽字確認(rèn)，投標(biāo)文件一經(jīng)遞交不予退還。遞交投標(biāo)文件地點(diǎn)：河北省廊坊市
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機(jī)：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com